- Dokument tożsamości
- Dokument potwierdzający wysokość i źródło dochodu
DOCHÓD GŁÓWNY
Umowa o pracę:
- zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy LUB
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy ORAZ
- dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia, np. świadectwo pracy, poprzednia umowa o pracę (jeśli zatrudnienie u obecnego pracodawcy trwa krócej niż 6 miesięcy)
Umowa o pracę za granicą:
- zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy LUB
- umowa o pracę ORAZ
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy (akceptowane tylko na rachunek w polskim banku)
Emerytura lub zasiłek przedemerytalny:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc LUB
- ostatnia decyzja / ostatnia waloryzacja świadczenia / przeliczenie świadczenia LUB
- ostatni odcinek świadczenia LUB
- zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia wraz z jego numerem
Umowa zlecenie lub umowa o dzieło:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy WRAZ z aktualną umową/-ami za ostatnich 6 miesięcy LUB
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy WRAZ z zaświadczeniem o zatrudnieniu od zleceniodawcy z dochodem w postaci średniego wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 12 ostatnich miesięcy WRAZ z aktualną umową/-ami za okres ostatnich 12 miesięcy – w przypadku różnych zleceniodawców w ostatnich 12 miesiącach
Renta (po zmarłym małżonku/resortowa/inwalidzka/socjalna):
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc wraz z legitymacją rencisty LUB
- ostatnia waloryzacja / przeliczenie renty wraz z legitymacją rencisty LUB
- ostatni odcinek świadczenia LUB
- decyzja o przyznaniu (nie starsza niż 12 miesięcy) LUB
- zaświadczenie z ZUS z kwotą i numerem świadczenia
Kontrakt menedżerski/wojskowy:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc LUB
- zaświadczenie o zatrudnieniu LUB
- kontrakt menedżerski/wojskowy
Kontrakt marynarski:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc
Renta wyrównawcza:
- wyrokiem sądu o przyznaniu renty WRAZ z historią rachunku bankowego / potwierdzeniem wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni LUB
- zaświadczenie z zakładu pracy lub inny dokument potwierdzający przyznane świadczenie z informacją o wypłacającym rentę oraz określonym okresem świadczenia
Renta zagraniczna:
- ostatnia decyzja / waloryzacja renty / ostatnie przeliczenie renty ORAZ
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc LUB
- ostatni odcinek świadczenia
Emerytura zagraniczna:
- ostatnia decyzja / ostatnie przeliczenie emerytury LUB
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc ostatni odcinek świadczenia
Powołanie na prezesa/członka zarządu:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy
Dochody z umowy najmu/dzierżawy:
- PIT 36 lub PIT 28 za ostatni rozliczony rok obejmujący min 6 miesięczny okres najmu LUB
- Potwierdzenie wpływu z tytułu najmu na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy ORAZ
- Akt własności nieruchomości (tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie podsiada numeru KW)
Działalność gospodarcza – ryczałt:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące oraz PIT 28 za ubiegły rok obrachunkowy wraz z załącznikami LUB
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące, PIT 28 za ostatni rozliczony rok (jeśli PIT28 za rok poprzedni nie został jeszcze rozliczony) oraz Ewidencja przychodów za ostatni rok kalendarzowy ORAZ
- umowa spółki potwierdzająca udziały (jeśli dotyczy i nie załączany jest PIT28 za rok ubiegły)
Działalność gospodarcza – karta podatkowa:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące, aktualna decyzja z US o wysokości podatku ORAZ
- umowa spółki potwierdzająca udziały (jeśli dotyczy)
Działalność gospodarcza – uproszczona księgowość:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące oraz PIT 36/36L za ubiegły rok obrachunkowy wraz ze wszystkimi załącznikami LUB
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące i PIT 36/36L za ostatni rozliczony rok wraz ze wszystkimi załącznikami (jeśli PIT36/36L za ubiegły rok nie został rozliczony, tj. w miesiącach I-IV) oraz zestawienie przychodów i kosztów KPiR w formie podsumowań miesięcznych za ostatni rok kalendarzowy LUB
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące i zestawienie przychodów i kosztów KPiR w formie podsumowań miesięcznych za ostatnie 12 miesięcy (pakiet dostępny tylko, w przypadku, gdy działalność jest prowadzona krócej niż 24 miesiące) ORAZ
- umowa spółki potwierdzająca udziały (jeśli dotyczy i nie załączany jest PIT36/36L za rok ubiegły)
Działalność gospodarcza – pełna księgowość:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące oraz PIT36/36L za ubiegły rok obrachunkowy wraz ze wszystkimi załącznikami LUB
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące, Bilans i Rachunek Zysków i Strat za ostatni rozliczony rok kalendarzowy (jeśli PIT36/36L za ubiegły rok nie został rozliczony, tj. w miesiącach I-IV) LUB
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące, Rachunek Zysków i Strat za ostatnie 12 miesięcy (pakiet dostępny tylko, w przypadku, gdy działalność jest prowadzona krócej niż 24 miesiące) ORAZ
- umowa spółki potwierdzająca udziały (jeśli dotyczy i nie załączany jest PIT36/36L za rok ubiegły)
Wolny Zawód:
- PIT 36/36L za ubiegły rok obrachunkowy wraz ze wszystkimi załącznikami LUB
- historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy ORAZ umowa spółki potwierdzająca udziały (jeśli dotyczy)
B2B:
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące ORAZ historia rachunku bankowego / potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za 6 ostatnich miesięcy
Działalność rolnicza:
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące, potwierdzenie wpływów z faktur za 12 ostatnich miesięcy ORAZ
- ewidencja przychodów i rozchodów za 12 ostatnich miesięcy (tylko w przypadku, jeśli jest prowadzona)
Działalność rolnicza – nakaz płatniczy:
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące oraz ostatni nakaz płatniczy LUB
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu lub potwierdzenie wpłaty składek KRUS za ostatnie 3 miesiące oraz zaświadczenie z UG potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
DOCHÓD DODATKOWY
Diety/delegacje:
- potwierdzenie wpływu z tytułu delegacji/diety na rachunek bankowy za ostatnie 12 miesięcy
Świadczenie wychowawcze:
- historia rachunku bankowego / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc ORAZ decyzja o przyznaniu świadczenia wystawiona na Wnioskodawcę
- akt urodzenia / dowód osobisty dziecka ORAZ historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc / potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc
Dotacje unijne:
- aktualna decyzja o przyznaniu dotacji ORAZ potwierdzenie wpływów dotacji w roku bieżącym lub poprzednim (ostatnie, które klient otrzymał)
